证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-054
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、经营规划及实际经营情况，
拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第七十一条股东会由董事会召集的，股 第七十一条股东会由董事会召集的，股
东会由董事长主持；董事长不能履行或 东会由董事长主持；董事长不能履行或
者不履行职务的，由副董事长主持；副 者不履行职务的，由半数以上董事共同
董事长不能履行或不履行职务的，由半 推举一名董事主持。如果因任何理由，
数以上董事共同推举一名董事主持。如 董事无法选举主持，应当由出席会议的
果因任何理由，董事无法选举主持，应 持有最多表决权股份的股东（包括股东
当由出席会议的持有最多表决权股份 代理人）担任会议主持人。
的股东（包括股东代理人）担任会议主
持人。
第一百一十八条董事会由 9 名董事组 第一百一十八条董事会由 9 名董事组
成，包括独立董事 3 名，其中至少 1 名 成，包括独立董事 3 名，其中至少 1 名
应为会计专业人士。董事会设董事长 1 应为会计专业人士。董事会设董事长 1
人，设副董事长 1 人。董事长、副董事 人。董事长由董事会以全体董事的过半
长由董事会以全体董事的过半数选举 数选举产生。
产生。
第一百二十六条公 司 副董 事长 协 助 董 第一百二十六条公 司董 事长不 能履 行
事长工作，董事长不能履行职务或者不 职务或者不履行职务的，由半数以上董
履行职务的，由副董事长履行职务；副 事共同推举一名董事履行职务。
董事长不能履行或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
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