美新科技股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
为完善和健全美新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或
“美新科技”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025
《中华人民共和国证券法》
年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，
公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《美新科技股份有限公司未来三
年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），该规划尚
需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的
合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益
并权衡公司短期利益及长远发展的基础上，确定合理的利润分配方案，制订本规
划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监
督机制。
二、本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析公司所处行
业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金
成本和外部融资环境等因素，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展的基础
上做出的安排。
三、未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金
分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情
况提议公司进行中期现金分红。
（二）利润分配的具体比例
如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现
金分配股利的同时，可以派发红股。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、
竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排
等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
金分红所占比例应达到 80%；
金分红所占比例应达到 40%；
金分红所占比例应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
过公司最近一期经审计总资产的 30%。
公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规
定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行
分红前支付给公司。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定
性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%、经营性现金流为负的情形之一，可
以不进行利润分配。
（三）利润分配应履行的程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出，董事会应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过、审计委员会半
数以上委员表决通过。
公司利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提交股东会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股
股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事
的二分之一以上同意。
公司股东会在利润分配方案进行审议前，应当通过证券交易所投资者交流平
台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资
者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券
事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决
通过。
四、利润分配政策的调整
受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑
且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，
公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议后提交公司股东会批准。
如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调
整议案，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以
上审计委员会委员表决通过。经董事会、审计委员会委员审议通过的利润分配政
策调整方案，由董事会提交公司股东会审议。
董事会需在股东会提案中详细论证和说明原因，股东会审议公司利润分配政
策调整议案，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。为充分听
取中小股东意见，公司应通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、
传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，并
通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时独立董事
可公开征集中小股东投票权。
五、其他
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划
未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
美新科技股份有限公司董事会
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