美新科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可<2023>1847号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次
公开发行人民币普通股（A股）29,716,939股，每股发行价格为14.50元，募集资金总额为
人民币430,895,615.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20元，实际
募集资金净额为人民币360,916,951.30元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月8日
出具《验资报告》（致同验字（2024）第441C000081号）。
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限
公司惠东支行
中国建设银行股份有限
公司惠东支行
招商银行股份有限公司
惠州分行营业部
中国民生银行股份有限
公司惠州分行营业部
星展银行（中国）有限公
司深圳分行
中国农业银行股份有限
公司建瓯市支行
合 计 8,286,139.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入152.90万元，已扣除手续费0.69万元，
不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
二、前次募集资金的实际使用情况
（1）美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）：实际投资金额与募集后承诺
投资金额的差额，系使用募集资金利息收入扣减银行手续费净额后的净收益，投入该项
目所致；
（2）研发中心建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到
预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日，部分募集资金尚未使用所致；
（3）营销网络建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到
预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，部分募集资金尚未使用所致；
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2025 年 10 月 22 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过，决定变更募集资金项目如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
变更原 相关披露
投资金额 投资金额 资金总额的
项目名称 项目名称 因 情况
（万元） （万元） 比例%
营销网络 营销网络
建设项目 建设项目
研发中心 研发中心
建设项目 建设项目
注 1：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，
综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏分步落地等实际情况，本项目的实施进度周
期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基
于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提
下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延
长至 2027 年 12 月 31 日；
注 2：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，
综合考虑研发体系建设需匹配技术研发进程与成果转化需求等实际情况，本项目的实施
进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成
效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额
的前提下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金 8,509.87 万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A014747
号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认购尚未
到期的现金管理产品的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 36,091.70 万元，实际使用募集资
金 35,415.30 万元, 尚未使用募集资金 828.61 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总
额的 2.30%（扣减补充流动资金后的占比为 2.33%）。尚未使用的募集资金存放于公司募
集资金专户中，并将继续投入到募投项目中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
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