证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-022
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会 6 名非独
立董事，3 名独立董事。
同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司
第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产
生了公司董事长及董事会各专门委员会委员。现将有关事项公告
如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：王川先生（董事长）、杨喜先生、黄亮先生、
祝高玲女士、黄田阳女士、姜皓女士
独立董事：苏启云先生、胡浪涛先生、高新梓女士
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上述 9 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司
合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董
事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、公司第十一届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，
公司第十一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会、合规委员会四个专门委员会，其组成情况如下：
序号 专业委员会名称 主任委员 委员
公司第十一届董事会专门委员会的任期与第十一届董事会
任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事已过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关
法律法规的要求。
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公司第十一届董事会成员、专门委员会委员简历详见公司于
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
三、公司部分董事届满离任情况
根据换届选举情况，公司第十届董事会董事富春龙先生任期
届满离任，不再担任公司董事长、董事，也不担任公司其他职务；
董事洪文亚先生任期届满离任，不再担任公司董事，也不担任公
司其他职务；独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生任期
届满离任，不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，富春龙
先生、洪文亚先生、胡玉明先生、江定航先生、张栋先生未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对富春龙先生、洪文亚先生、胡玉明先生、江定
航先生、张栋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
四、备查文件
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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