证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-042
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、李进文先生、孙洪学先生、寇
兴刚先生、魏海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通
过之日起三年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信
联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门
规章和公司章程的规定继续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-043）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司拟进行董事会换届选举，现提名张钦星先生、张秉纲先生、孙鹏东先生为公
司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。前述独立董事
候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董
事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继
续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届
公告》（公告编号：2026-043）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司拟在 2026 年度向合作银行申请不超过人民币
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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