证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-046
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施振中、曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
具体情况详见公司 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-047）。
（1）提名张发饶先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名施振中先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名蓝传峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）提名曾庆东先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
具体情况详见公司 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-047）。
（1）提名吴本军先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名林坤彬先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名周海滨先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体情况详见公司 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-054）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议
决议》
；
（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三
次会议决议》
。
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