证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-072
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司的议案》
根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化资源配置，降低管理成
本，提高公司整体管理效率和经营效益，董事会同意注销全资子公司安徽拓兴
科技有限责任公司，并授权公司经营层办理注销全资子公司工商变更程序。具
体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》
（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十八次会
议决议》。
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