证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-058
上海艾融软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购北京人和创建信息技术有限公司 100%股权的议案》
公司拟购买交易对方所持有的北京人和创建信息技术有限公司（简称“目
标公司”）100%股权。本次交易的转让价格系以经评估机构以 2025 年 12 月 31
日为基准日进行评估后的评估值人民币 14,200.00 万元为基础并经各方协商
确定,目标公司的转让价格最终确定为人民币 14,000.00 万元。本次交易完成
后，目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等规定的重大资产重组。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《购买资产的公告》（公告编号：2026-059）。
公司战略委员会、审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董
事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议记
录》
；
（三）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议记
录》
。
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