证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-052
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人》
议案
具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于董
事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人》议
案
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于董
事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-054）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-059）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
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