珠海博杰电子股份有限公司
经全体委员同意，本次董事会提名与薪酬委员会会议豁免通知时限要求。珠
海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名与薪酬委员会
第十二次会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯表决的方式举行，会议应到委员 3 名，
实到委员 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
售条件成就的议案》。
经审核，公司董事会提名与薪酬委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励
计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，本次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定
为本激励计划限制性股票第一个解除限售期的 152 名激励对象的 909,080 股（调
整后）限制性股票办理解除限售手续。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
票激励计划部分限售限制性股票的议案》。
经审核，公司董事会提名与薪酬委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励
计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就；而在个人层面绩效考核
中，有 113 名激励对象可实现个人层面解除限售比例 100%，有 39 名激励对象可
实现个人层面解除限售比例 90%，剩余 10%需由公司回购注销，合计需回购注销
限售的限制性股票 13,000 股（调整后）需由公司回购注销。
本次回购注销事项符合《管理办法》以及公司《激励计划》的有关规定，注
销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第
十二次会议决议的签署页）
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