证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-009
惠科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议通知
于2026年7月27日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年7月30
日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管
理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议
案》
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了核查意见。
具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 调 整 2026 年 衍 生 品 交 易 额 度 的 公 告 》 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》（2026年7月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会以特别决议方式审议。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外投资管理制度》（2026年7月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《期货及衍生品交易管理制度》（2026年7月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年7月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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