证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-036
中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议于
已于 2026 年 7 月 24 日、2026 年 7 月 29 日由董事会办公室提交全体董事。
本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人，无委托出席情况。会
议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公开转让三门核电有限公司 2600T 履带式起重机的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
《中国核能电力股份有限公司关于公开转让三门核电有限公司 2600T 履带
式起重机的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于秦三厂重水堆核电站全堆芯压力管更换实施外委项目采
购策划方案的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
董事会同意秦三厂重水堆核电站全堆芯压力管更换实施外委项目采购策划
方案，主要内容为同意秦山第三核电有限公司就秦三厂重水堆核电站全堆芯压力
管更换项目通过公开招标方式进行采购，计划单台机组 24 个月内完成换管工作，
三、通过了《关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承包项目
采购策划方案的议案》
表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁
忠、武汉璟回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事
会审议。本议案需提交公司股东会审议。
《中国核能电力股份有限公司关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温
堆工程承包项目采购策划方案暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细
内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
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