证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-045
广电计量检测集团股份有限公司
关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之
股票期权第一个行权期集中行权结果暨股份上市的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司目前总股本的 0.40%，另有 13 人自愿放弃行权 28,050 份。
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14
日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。目前公司已办
理完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之
股票期权第一个行权期集中行权事项。
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划已履行的程序
于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于 2023
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股
票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表
意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东
利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134
号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股
份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五
届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了
法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问
报告。
励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出
的异议。2024 年 6 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。
于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于 2023
年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024 年 6
月 20 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予
权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业
咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为 2024 年
记数量为 802 万份。
励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为 2024 年 8 月
为 802 万股。
十三次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分
股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所
出具了法律意见书。
制性股票的议案》。
于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分
限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票
的议案》。
于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法
律意见书。本次符合行权条件的激励对象 534 人，可行权的股票期权 254.925 万
份，行权价格 13.85 元/股。
（二）本激励计划之股票期权授予情况
议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权
益的议案》。本激励计划之股票期权授予日为 2024 年 7 月 1 日，授予登记激励
对象人数为 557 位，行权价格为 14.56 元/份，授予登记数量为 802 万份。
（三）本激励计划之股票期权数量及行权价格的历次变动情况
《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）披露本激励计划拟授予的激励
对象不超过 623 人，实际授予登记 557 人，因离职不再具备激励资格的激励对象
《激励计划》披露本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过 862.50 万份，
实际授予登记 802 万份，因激励对象离职已注销和拟注销的股票期权合计 29.50
万份。
发现金红利 2.50 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参
与公司 2024 年中期权益分派，本次实际分红的总金额为 140,096,925.50 元，以
公司总股本 583,245,846 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 2.40
元。
发现金红利 1.50 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参
与公司 2024 年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 84,058,155.30 元，以公
司总股本 583,245,846 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 1.44
元。
发现金红利 1.50 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参
与公司 2025 年中期权益分派，本次实际分红的总金额为 84,058,155.30 元，以公
司总股本 583,245,846 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 1.44
元。
发现金红利 2.00 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参
与公司 2025 年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 122,884,361.60 元，以
公司总股本 637,279,952 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 1.93
元。
公司于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，
根据《激励计划》关于股票期权行权价格的调整方法，股票期权的行权价格由
该次行 该次取消 该次激励 该次变动后 该次变动 该次变动
变动原因
变动日期 权数量 期权数量 对象减少 期权数量 后行权价 后激励对
简要说明
（万份） （万份） 人数 （万份） 格（元/份） 象人数
授予日 —— —— —— 802.000 14.56 557 ——
该次行 该次取消 该次激励 该次变动后 该次变动 该次变动
变动原因
变动日期 权数量 期权数量 对象减少 期权数量 后行权价 后激励对
简要说明
（万份） （万份） 人数 （万份） 格（元/份） 象人数
已离职人
激励资格
本次符合
行权条件
的激励对
象 534 人，
可行权数
量 合 计
份，其中实
人，实际行
权 数 量
份，另有
放弃行权
份。
二、激励计划对象符合行权条件的情况说明
（一）股票期权第一个等待期届满的说明
根据《激励计划》，本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排
如下表所示：
行权安排 行权时间 可行权比例
自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至股票
第一个行权期 33%
期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至股票
第二个行权期 33%
期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
自股票期权授予之日起48个月后的首个交易日起至股票
第三个行权期 34%
期权授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止
本激励计划之股票期权的授予日为 2024 年 7 月 1 日，第一个行权期为 2026
年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。
（二）股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
序号 行权条件 成就情况
序号 行权条件 成就情况
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）公司治理规范，股东大会、董事会、监事会、经理层组织
健全，职责明确。股东大会选举和更换董事的制度健全，董事会
选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位；
（2）外部董事人数应当达到董事会成员的半数以上。薪酬与考
核委员会全部由外部董事组成，薪酬与考核委员会制度健全，议
事规则完善，运行规范；
（3）基础管理制度规范，内部控制制度健全，三项制度改革到
位，建立了符合市场竞争要求的管理人员能上能下、员工能进能
出、收入能增能减的劳动用工、业绩考核、薪酬福利制度体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健。
近三年无财务会计、收入分配和薪酬管理等方面的违法违规行
为；
（5）健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支
付、追索扣回等约束机制。
（6）证券监督管理机构规定的其他条件。
未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选； 符合《上市公司股权激励管理办法》
机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 述情形。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
（5）依据法律法规及有关规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
符合《国有控股上市公司（境内）
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
实施股权激励试行办法》第三十五
条的规定，激励对象未发生前述情
和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公
形。
司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失
的。
序号 行权条件 成就情况
（1）以 2020-2022 年净利润均值为
基 数 ， 2024 年 净 利 润 增 长 率 为
-72.15%；
（ 2 ） 2024 年 净 资 产 现 金 回 报 率
（1）以 2020-2022 年净利润均值为基数，2024 年净利润增长率
（EOE）为 25.07%，同行业平均水
不低于 82%，且不低于同行业平均水平；
平为 7.12%；
（2）2024 年净资产现金回报率（EOE）不低于 25%，且不低于
同行业平均水平；
得数据（截至 2026 年 4 月 30 日）】
（3）2024 年现金营运指数不低于 0.93；
（3）2024 年现金营运指数为 0.99；
（4）以 2020-2022 年研发投入均值为基数，2024 年研发投入增
（4）以 2020-2022 年研发投入均值
长率不低于 52%。
为基数，2024 年研发投入增长率为
公司层面第一个行权期业绩考核目
标已成就。
激励对象个人考核按照《公司 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，届时根据以下考
核评级表中对应的个人层面行权系数确定激励对象实际可行权
的股票期权数量： 除了离职激励对象，其他激励对象
考评结果 优秀 良好 合格 不合格 考评结果均为优秀或良好。
行权系数 1.0 0.8 0
在完成公司业绩考核的前提下，激励对象各年实际可行权的
股票期权数量=个人当年计划可行权的股票期权数量×个人绩效
考核结果对应的行权系数。
（三）存在不得行权或不得成为激励对象情形的说明
截至 2026 年 6 月 30 日，本激励计划 23 位激励对象因离职不再具备激励资
格，其中 22 位离职激励对象涉及的 29 万份股票期权已由公司注销完毕，1 位离
职激励对象涉及的 0.5 万份股票期权不得行权，后续由公司履行决策程序后注销。
（四）董事会薪酬与考核委员会的核实意见
经核实，董事会薪酬与考核委员会认为：
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年股票期权与限
制性股票激励计划管理办法》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之
股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象 534 人，
可行权的股票期权 254.925 万份，行权价格 13.85 元/股。
公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效，本次行权安排符合相关法律
法规和规范性文件的有关规定。本次行权不会对公司经营产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况
本次行权前持
本次行权 本次行权占股票期权激
序 有的股票期权
姓名 职务 数量 励计划已授予权益总量
号 数量
（万股） 的百分比
（万股）
一、董事、高级管理人员
董事、高级管理人员小计 58.000 19.140 2.48%
二、其他激励对象
其他管理人员及核
心骨干（514 人）
其他激励对象小计 706.000 232.980 30.16%
合计 764.000 252.120 32.64%
（一）本次行权股票的上市流通日：2026 年 8 月 4 日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：2,521,200 股。公司本次参与行权的
董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持公司股份（含行
权所得股份和其他股份）。
（三）缴款及验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 7 月 28 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2026]518Z0110 号），审验了公司截至 2026 年 7 月 23 日止新增注册
资本及股本的情况，审验结果为：截至 2026 年 7 月 23 日止，公司已收到 521
名激励对象全部以货币资金缴纳的股票期权行权款合计人民币 34,918,620.00 元，
其 中计入 股本人民币 2,521,200.00 元，计 入资本公积（股 本溢价）人 民币
（四）股份登记情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成集中行权及
股份登记手续，并取得其出具的证明文件。
（五）本次行权对公司股本结构的影响
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
流通股
其中：高管锁定股 28,014,155 4.40% 28,014,155 4.38%
股权激励限售股 7,730,000 1.21% 7,730,000 1.21%
首发后限售股 54,144,106 8.50% 54,144,106 8.47%
注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记为准。
（六）本次行权募集资金将用于补充公司流动资金。
四、律师关于本次行权的法律意见
北京浩天（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：
权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定。
规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规
定。
《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定。
五、本次行权的实施对公司相关财务状况和经营成果的影响
本激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权行权后，公司总股本由
司股东的净利润及本次行权后总股本计算，公司 2026 年第一季度每股收益为
本激励计划之股票期权行权的实施不会对公司相关财务状况和经营成果产
生重大影响。
六、备查文件
特此公告。
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