福建睿能科技股份有限公司董事会
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
与预案差异对比说明
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份和支付现
金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司 75.00%股权，并向不超过 35 名符
合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案>及其摘要的议案》及相关议案（以下简称“预案”），于 2026 年 7 月 31 日召
开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<睿能科技发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报
告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主
预案主要章节 与预案的差异情况说明
要章节
上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明
交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明
证券服务机构
- 新增章节
及人员声明
释义 释义 增加及更新部分释义内容
发行股份及募集配套资金等相关内容；
重大事项提示 重大事项提示 的决策和审批程序；
整部分事项的披露位置。
“本
次交易作价尚未确定的风险”“本次交易方案调整的风
重大风险提示 重大风险提示 险”；
第一节 本次 第一节 本次
交易概况 交易概况
响；
重组报告书主
预案主要章节 与预案的差异情况说明
要章节
控制人相关情况；
第二节 上市 第二节 上市
公司基本情况 公司基本情况
标和合法合规情况；
计变化情况”相关内容。
关联企业情况、非自然人交易对方历史沿革、产权控制、
第三节 交易 第三节 交易
主营业务、财务及其他相关情况；
对方基本情况 对方基本情况
推荐、合法合规及诚信等其他事项。
情况；
况；
第四节 交易 第四节 交易 合法合规情况；
标的基本情况 标的基本情况 4、更新标的公司主营业务发展情况、主要财务数据及财
务指标；
业准入等报批事项；
策等其他事项。
第五节 本次 1、更新发行股份及支付现金购买资产方案；
第五节 发行
交易发行股份 2、更新发行股份募集配套资金方案，并补充前次募集资
股份的情况
情况 金使用情况。
第六节 标的 第六节 标的
价，补充具体评估情况；
资产的评估情 资产的评估作
况 价情况
析和独立董事相关意见。
第七节 本次
- 新增章节
交易主要合同
第八节 本次
交易的合规性 - 新增章节
分析
第九节 管理
- 新增章节
层讨论与分析
第十节 财务
- 新增章节
会计信息
第十一节 同
业竞争和关联 - 新增章节
交易
第十二节 风 第七节 风险 1、删除“本次交易审计、评估工作尚未完成的风险”
“本
险因素 因素 次交易作价尚未确定的风险”“本次交易方案调整的风
重组报告书主
预案主要章节 与预案的差异情况说明
要章节
险”；
本次交易对上市公司负债结构和治理机制的影响；
相关主体资格等事项；
第十三节 其 第八节 其他
他重要事项 重要事项
知情人登记制度执行情况；
小投资者权益保护安排；
第十四节 对 第九节 独立 1、更新独立董事意见；
本次交易的结 董事专门会议 2、新增独立财务顾问意见；
论性意见 审核意见 3、新增法律顾问意见。
第十五节 中
介机构及有关 - 新增章节
经办人员
第十节 上市
第十六节 声 公司及全体董
明与承诺 事、高级管理
人员声明
第十七节 备
- 新增章节
查文件
附录：附件一：
交易对方为合
- 新增章节
伙企业的股权
穿透情况
特此说明。
福建睿能科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
