福建睿能科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份和支付现金
的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司 75.00%股权，并向不超过 35 名符合条
件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律
、法规及规范性文件的要求，遵循《福建睿能科技股份有限公司章程》及内部管理制
度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
二、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本次
交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格控制本次交易事项参与
人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可
控范围之内。
三、公司与各交易相关方沟通时，多次督促、提示交易相关方对本次信息严格
保密，不得向其他人员公开或泄露本次交易相关内幕信息，不得利用内幕信息买卖
公司股票。
四、为确保信息披露公平性，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券
交易所申请，公司 A 股股票自 2026 年 3 月 26 日开市时起开始停牌。停牌期间，
公司根据有关法律法规的规定和要求，隔 5 个交易日发布停牌进展公告。
五、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段的内幕信
息知情人及筹划过程，建立内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录，并及
时报送上海证券交易所。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保
密制度，在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
福建睿能科技股份有限公司董事会
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