恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-033
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第
十三次会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。
经全体董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范径武先生回避表
决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-034 号公告。
二、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2026-035 号公告。
三、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范径武先生回避表
决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-036 号公告。
四、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获
恒生电子股份有限公司
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2026-037 号公告。
五、审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武
先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议
和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-038 号公
告。
六、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先
生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公
司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-039 号公告。
七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先
生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事
前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 发布的 2026-040 号公告。
八、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先
生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员
会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范
径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前
审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、
恒生电子股份有限公司
范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事
前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 发布的 2026-041 号公告。
十一、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武
先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议
和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计
划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、
范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事
前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》,同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的 2026-043 号公告。
特此公告。
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