证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-047
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年07月31日（星期五）下午14:30。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议室
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布
了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 51 人，代表有表决权股
份数量为 77,212,716 股，占公司有表决权股份总数的 76.4916%。（已剔除截止
股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有表决权的
股份数量为 72,500,101 股，占公司有表决权股份总数的 71.8230%；通过网络投
票出席会议的股东 47 人，代表有表决权股份数量 4,712,615 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6686%。
本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次
会议通过了以下议案：
表决结果：同意77,202,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意4,702,985股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的99.7935%；反对9,530股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2022%；弃权200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,202,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,702,985股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.7935%；反对9,530股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2022%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果： 同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,201,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.7702%；反对9,530股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2022%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
告的议案》
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
行性分析报告的议案》
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东杭州大兆丰实业集团有限公司（持有股份34,929,465
股）、杭州寰宇工业互联网有限公司（持有股份19,419,643股）、香港弘泰控股
有限公司（持有股份18,150,893股）均已回避表决。
表决结果：同意4,702,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小股东表决结果：同意4,702,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.7787%；反对9,130股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1937%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0276%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李纯青律师、连星杰律师现场见证本次股
东会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
