证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-056
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于董事会换届暨提名第五届董事
会非独立董事的议案
选举冯康先生为第五届董事会非独
立董事
选举丁洪陆先生为第五届董事会非
独立董事
选举林卫云女士为第五届董事会非
独立董事
选举张天松先生为第五届董事会非
独立董事
选举邹创铭先生为第五届董事会非
独立董事
选举祝志军先生为第五届董事会非
独立董事
关于董事会换届暨提名第五届董事
会独立董事的议案
选举李刚先生为第五届董事会独立
董事
选举金泳锋先生为第五届董事会独
立董事
选举康海文先生为第五届董事会独
立董事
提案 1.00-2.00 已经公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议
通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、2.00 均采用累积投票方式进行逐项表决，选举非独立董事 6 名、独立董事
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 8 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 15:00；异地股
东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026 年 8 月 12 日 15:00 之前送达公司或指定
电子邮箱。
（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层广东奥飞数据科技股份有限公司
证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（四）登记办法：
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企
业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理
人《居民身份证》办理登记手续。
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份
证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码；020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十
六次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的
选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东奥飞数据科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东奥飞数据科技股份有
限公司于 2026 年 08 月 17 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累计投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届暨提名第五
届董事会非独立董事的议案
选举冯康先生为第五届董事
会非独立董事
选举丁洪陆先生为第五届董
事会非独立董事
选举林卫云女士为第五届董
事会非独立董事
选举张天松先生为第五届董
事会非独立董事
选举邹创铭先生为第五届董
事会非独立董事
选举祝志军先生为第五届董
事会非独立董事
关于董事会换届暨提名第五
届董事会独立董事的议案
选举李刚先生为第五届董事
会独立董事
选举金泳锋先生为第五届董
事会独立董事
选举康海文先生为第五届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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