证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-023
上海友升铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2058 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.0254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 102,184,470 99.8134 177,131 0.1730 13,800 0.0136
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届董事会非独立董
事
三届董事会非独立董
事
届董事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
司 2026 年
度审计机构
的议案
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届董事会非独立董
事
三届董事会非独立董
事
届董事会非独立董事
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
人)所持表决权的过半数通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、周奇
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人
员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
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