证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-038 号
天音通信控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会
议于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 24 日以邮件方
式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同
时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如
下议案：
一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务需求及实际情况，同意公司补充预计与北京泰宝天丰科技有限
公司的日常关联交易预计金额合计5,000.00万元。详见公司于2026年8月1日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。
关联董事黄绍文进行了回避表决。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员
会2026年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决
议有效期的议案》
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》，将该股东会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至
有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》，将本次发行股东会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继
续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际
情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东会决议有效期自
次临时股东会起 12 个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》，将该股东会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至
有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》，将本次发行股东会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继
续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际
情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东会授权董事会全权办理本
次发行相关事宜有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继续延长 12 个月，即 2027
年 8 月 17 日（2026 年第四次临时股东会起 12 个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 8 月 17 日（周一）下午 13:30 召开 2026 年第四次
临时股东会。详见公司于 2026 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-041）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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