证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-068 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十四次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《董事、高级管理人员离职管理制度》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董
事、高级管理人员离职管理制度》。
（二）
《关于为邢台开源城市建设投资有限公司提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于对外担保的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
（三）《关于为滁州同业投资发展有限公司提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于对外担保的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
（四）《关于召开公司 2026 年度第四次临时股东会的议案》
决定于2026年8月21日召开公司2026年度第四次临时股东会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司 2026 年度第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日
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