高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
高新兴科技集团股份有限公司
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次独
立董事专门会议于 2026 年 7 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一
号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 24
日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，
公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由应华江先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》
基于业务发展需要，公司及下属公司与关联方图灵新智算（广州）科技集团
有限公司及下属公司（以下简称“广州图灵及其下属公司”）的业务往来增加，
在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵
及其下属公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加 50,000.00 万元（含税），
增加后 2026 年度该项日常关联交易预计金额调整至 78,000.00 万元（含税），公
司与关联公司预计的 2026 年日常关联交易总额度从 32,320.00 万元（含税）调整
至 82,320.00 万元（含税）。
经认真审议，独立董事一致认为：公司与广州图灵及其下属子公司发生的日
常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，
符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，
日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。综上，同意将增加公司 2026 年日常关联交易额
度的事项提交公司董事会审议。
广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司，黄国兴
先生离任公司董事未满十二个月，故公司仍将其视为公司的关联公司，本事项无
现任董事需回避表决。
高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后，经充分
沟通、审慎研判，公司独立董事同意终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事
项，并同意提交董事会审议。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会第二次独立
董事专门会议决议》之签章页）
罗 翼 应华江 吴向能
首页
微信公众号
证券之星APP
