证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-043
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2026 年 7 月 31 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2026 年 7 月 24
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加
会议董事八人，实际参加会议董事八人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-044。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套
期保值业务的议案》。
公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案
一并经本次董事会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值
业务的公告》，公告编号：2026-045。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-046。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份
用途并注销的公告》，公告编号：2026-047。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-048。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二六年八月一日
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