证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-024
上海友升铝业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以
通讯表决方式出席会议的人数 4 人）。会议由董事长罗世兵先生召集
并主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举罗世兵先生为
公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会。
（二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委
员的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，各委员会委员组成如下：
人组成，公司独立董事王蔚松先生任主任委员（召集人）。
兵先生 3 人组成，公司独立董事陈思根先生任主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期同公司第三届董事会，期间如有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，聘任罗世兵先生为公司总经理，任期同公司第三
届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通
过。
（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，聘任付忠祥先生为公司副总经理，任期同公司第
三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通
过。
（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期同公司第
三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通
过。
（六）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，聘任王甥女士为公司财务负责人，任期同公司第
三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-025）。
本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届
董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，聘任张文骏女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行相关职责，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝
业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
