证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-079
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并
参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议
案》
；
关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏
小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通
过。
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经
工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管
理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东会召开时间另
行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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