证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2026-065
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第二十八次会议于2026年7月24日以电子邮件形式发出
通知，同年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于 2025 年度公司重点工作完成情况及高级管理人员考核结果的议案》，关联董事
孔令洋先生、高一轩先生已回避表决。同意按照公司 2025 年度经营业绩指标完
成情况和高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果，并结合公司实际情况，兑
现公司高级管理人员 2025 年度绩效薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
二、以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事孔令洋先生、高一轩
先生已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-066）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
三、以 0 票同意、9 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事
回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-066）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提
交董事会审议。
本议案直接提交公司股东会审议。
四、以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、
李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东
申请借款暨关联交易的公告》（临 2026-067）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资产
内部调整的议案》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第五次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026
年第五次临时股东会的通知》（临 2026-068）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
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