证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-045
沙河实业股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十三次会议决议，公司决定召开 2026 年第四次临时股东会，现将
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第
四次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）下午2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年8月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<公司 2026 年度董事和高级管理人员薪
酬方案>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议 应选人数（4）
案》 人
《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议 应选人数（3）
案》 人
上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，内
容详见 2026 年 8 月 1 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《沙河实业股份有限公司第十一
届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2026-038）等相关公
告。
选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过
其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表
决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券
公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
六、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人
数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数
为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2026年8月17日下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<公司 2026 年度董事和高级
管理人员薪酬方案>的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举非独
立董事的议案》
选举刘光万先生为公司第十二届董事会
非独立董事
选举连晓倩女士为公司第十二届董事会
非独立董事
选举路刚先生为公司第十二届董事会非
独立董事
选举薛妍飞女士为公司第十二届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举独立
董事的议案》
选举曾锃先生为公司第十二届董事会独
立董事
选举庄任艳女士为公司第十二届董事会
独立董事
选举周航先生为公司第十二届董事会独
立董事
备注：1.提案 1.00 采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一
项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可
以集中使用，也可以分开使用；提案 2.00 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决
票总数=持有股份数×4；提案 3.00 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×3。累积投票制的选票不设“赞成”、
“反对”和“弃权”项，可分别
在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥
有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓
名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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