证券代码：301583 证券简称：托伦斯 公告编号：2026-012
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本、公司类型及修
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决权的 2/3 以上表决通过。
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中
小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席的，须持本人身份证、持股证明办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的持股证明、营业执照复印件、法定代表人证
明书、身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的
代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2026 年 8 月 17 日
（4）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
联系人：许红艳、姜威
联系电话：0513-83393785
传真：0513-83393786
邮箱：IR@tlstech.com.cn
到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席托伦斯精密制造（江苏）
股份有限公司于 2026 年 08 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
《关 于制定〈 董事、 高级管理 人员薪 酬管理制
度〉的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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