证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-052
浙江新中港热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,996,772 95.3290 201,635 3.8468 43,200 0.8242
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,041,772 96.1875 156,635 2.9883 43,200 0.8242
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,103,572 97.3665 94,835 1.8092 43,200 0.8243
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,099,722 99.9464 119,035 0.0391 43,900 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,032,622 99.9243 154,535 0.0507 75,500 0.0250
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司<2026 年
员工持股计划（草
案）>及其摘要的议
案》
《关于公司<2026 年
法>的议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理公司
相关事项的议案》
《关于续聘会计师事
务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；属于普通决议的议案，已
获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
的股东对议案 1-3 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、王源
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章
程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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