证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-038
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十三次会议通知于 2026 年 7 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出，会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。应
参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，董事会秘书列席了本次
会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案>的议案》
公司董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生、张
佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士回避了表决。本议案直接提请公
司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业
股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》
。
本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全
体委员回避了表决。
事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有
关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由7名董事
组成，其中非独立董事4人。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委
员会的提名，经公司董事会研究，提名刘光万先生、连晓倩女士、路
刚先生、薛妍飞女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件）；并同意将非独立董事候选人提交股东会以累积投票的方式
进行选举。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一 。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
事会换届选举暨选举独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有
关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 人。根据公司董事会提名委员会的提名，经
公司董事会研究，提名曾锃先生、庄任艳女士、周航先生为公司第十
二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
；独立董事候选人经深圳
证券交易所审核无异议后提交股东会采取累积投票的方式进行选举。
公司3名独立董事候选人中庄任艳女士已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书；曾锃先生和周航先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书；曾锃先生和周航先生承诺参加最近一期
独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
司 2026 年第四次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）
。
以上议案一至议案三，共计三项议案需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
刘光万，男，汉族，1973 年 3 月生，中共党员。1994 年 7 月长
沙交通学院本科毕业、工学学士学位，2003 年 11 月获同济大学工程
硕士学位，2012 年 6 月华南理工大学博士研究生毕业、2013 年 6 月获
华南理工大学工学博士学位。高级工程师，建设部一级建造师、交通
部监理工程师、交通部检测工程师、交通部甲级造价工程师。2014 年
司技术员、工程师、分公司副经理、项目经理，广东省公路工程质量
监测站工程师、办公室主任、总工程师，惠州惠大高速公路有限公司
总工程师、副总经理，深圳市深业基建控股有限公司总工程师、党委
委员/副总经理、党委副书记/总经理/董事。拟任公司董事。
刘光万先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三
十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要
求的任职条件。
连晓倩，女，汉族，1977 年 8 月出生，中共党员，2000 年 12 月
本科毕业于广东省委党校，经济师。历任深业鹏基集团有限公司办公
室机要秘书、深圳市万厦居业有限公司办公室助理兼团委书记、深圳
市万厦居业有限公司人力资源部副经理及经理、深业集团(深圳)物业管
理有限公司人力资源部(党群办公室)经理、深业物业运营集团股份有限
公司人力资源部经理。拟任公司董事。
连晓倩女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三
十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要
求的任职条件。
路刚，男，汉族，1979 年 8 月出生，中共党员，2004 年 6 月本科
毕业于中南财经政法大学，2006 年 6 月研究生毕业于中南财经政法大
学，会计师。现任深业集团有限公司风险管理部总经理。历任深圳市
农科集团有限公司董事、党委副书记，深业集团有限公司人力资源部
副总经理，深业集团有限公司财务管理部总经理。其间 2023 年 7 月至
今任深圳博约投贷资本管理有限公司董事、财务总监。拟任公司董事。
路刚先生现任深业集团有限公司风险管理部总经理。鉴于深业集
团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东，
路刚先生与控股股东深业沙河（集团）有限公司存在关联关系,但与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受
到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在
《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
薛妍飞，女，汉族，1981 年 12 月出生，致公党党员，2005 年
际注册内部审计师、会计师、经济师。现任深业集团有限公司董事会
办公室（总法律顾问室）副总经理、深圳市幸福健康产业（集团）有
限公司董事等。历任深业集团有限公司风险管理部副总经理、综合管
理部副总经理。拟任公司董事。
薛妍飞女士现任深业集团有限公司董事会办公室（总法律顾问室）
副总经理。鉴于深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）
有限公司的控股股东，薛妍飞女士与控股股东深业沙河（集团）有限
公司存在关联关系,但与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任
公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章
程》要求的任职条件。
独立董事候选人简历
曾锃，男，1974 年 12 月出生，电子与计算机专业博士，教授，
先后毕业于华中理工大学，华中科技大学和新加坡国立大学，分别获
得学士、硕士和博士学位。曾在新加坡国立大学担任研究员和高级研
究员，现任南方科技大学卓越工程学院特聘教授，深圳睿思深光人工
智能科技有限公司创始人兼首席科学家。拟任公司独立董事。
曾锃先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十
六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执
行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立
董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》
要求的任职条件。
庄任艳，女，1970 年 9 月出生，经济学硕士，中国注册会计师，
高级会计师。毕业于上海海运学院，并获得学士及硕士学位。先后在
深圳市天健信德会计师事务所、瑞声科技股份有限公司、深圳市大富
科技股份有限公司和深圳市鑫致诚基金管理有限公司工作，现任毛记
葵涌有限公司财务总监，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、美新
科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。
庄任艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三
十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独
立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》
要求的任职条件。
周航，男，1981 年 09 月出生，微电子专业博士，副教授。先后
毕业于中山大学，巴斯大学和剑桥大学，分别获得学士、硕士和博士
学位。曾在伦敦大学学院担任博士后，现任北京大学深圳研究生院信
息工程学院长聘副教授，北集光（深圳）科技有限公司创始人兼董事，
深圳市潮博科学技术应用交流中心理事长。拟任公司独立董事。
周航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十
六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执
行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立
董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》
要求的任职条件。
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