证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2026-039
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的
方式通知全体董事，会议于 2026 年 7 月 30 日（星期四）上午 9：00 在公司会议
室以现场与通讯方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半
年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2026 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见 2026 年 8 月 1 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2026 年半年
度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》上。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二六年八月一日
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