证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-036
固德电材系统（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十二次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以短信方式向公司全体董事发出。会议于
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，董事朱国来先生、朱浩峰先
生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参
会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，高管列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
同意聘任尤晓英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司董事会秘书的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
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