证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-035
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第三届董事会第二十三次会议、2026 年 5 月 15 日召开了 2025 年年度
股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文
件已于上海证券交易所网站披露。
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体
承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案、
预案及相关文件进行了修订，根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订议
案事项无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉
及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
调整前内容：
根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,400.00万元（含
授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币51,400.00万元（含
授权人士）在上述额度范围内确定。
调整前内容：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,400万元（含
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 72,320.00 52,400.00
若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投
入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公
司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在
募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后内容：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币51,400万元（含
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
项目（一期）
合计 71,320.00 51,400.00
若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投
入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公
司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在
募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除前述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
保持不变。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订的具体内
容
序
文件名称 章节 修订情况
号
二、本次发行概况 1、根据项目备案情况更新
《江苏艾森半导体
募投项目名称
材料股份有限公司 四、本次发行可转换公 2、调减本次发行募集资金
可转换公司债券预
五、公司利润分配政策 更新 2025 年度利润分配
案（修订稿）》
及股利分配情况 实施情况
第三节 本次发行定价
的原则、依据、方法和 更新本次发行的审议情况
《江苏艾森半导体
程序的合理性
材料股份有限公司
向不特定对象发行
可转换公司债券的
的可行性 2、调减本次发行募集资金
论证分析报告（修订
规模
稿）》
第五节 本次发行方案
更新本次发行的审议情况
的公平性、合理性
《江苏艾森半导体 1、根据项目备案情况更新
材料股份有限公司 一、本次募集资金的使 募投项目名称
向不特定对象发行 用计划 2、调减本次发行募集资金
可转换公司债券募 规模
序
文件名称 章节 修订情况
号
集资金使用的可行 1、根据项目备案情况更新
性分析报告（修订 募投项目名称及建成后产
稿）》 二、本次募集资金投资 能规模、建设面积等；
项目实施的必要性和可 2、调减本次发行募集资金
行性分析 规模；
案、环评进展
募投项目名称及建成后产
《江苏艾森半导体 能规模、建设面积等；
二、本次募集资金投资
材料股份有限公司 2、更新本次募投项目备
项目的具体情况
关于本次募集资金 案、环评进展
投向属于科技创新 3、调减本次发行募集资金
领域的说明（修订 规模
稿）》 三、本次募集资金投向
根据项目备案情况更新募
属于科技创新领域的说
投项目名称
明
一、本次发行摊薄即期 更新本次发行摊薄即期回
回报对公司主要财务指 报对公司主要财务指标的
向不特定对象发行
标的影响 影响测算
可转换公司债券摊
四、本次募集资金投资
薄即期回报采取填 根据项目备案情况更新募
补措施及相关主体 投项目名称
关系
承诺（修订稿）的公
八、关于本次发行摊薄 更新了本次发行摊薄即期
告
即期回报的填补措施及 回报的填补措施及承诺事
承诺事项的审议程序 项的审议情况
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的文件具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会
作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
