证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2026-031
北京金隅集团股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于 2026
年 7 月 31 日收到顾铁民先生的辞职报告。顾铁民先生因工作调整，请求辞去公
司非执行董事、公司董事会审计与风险委员会委员职务。辞去上述职务后，顾铁
民先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：
(一) 离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
非执行董事、董
顾铁民 事会审计与风 2026 年 7 月 31 日 2027 年 6 月 6 日 工作调整 否 无
险委员会委员
(二) 离任对公司的影响
根据相关法律法规及公司《章程》等规定，顾铁民先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。顾铁民先生的辞职，未导致公司董事会低于法定最低人数要求，
不影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至公告披露日，顾铁民先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾铁民先生确认与公司董事
会无任何意见分歧，不向公司提出除约定薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任
何有关本人辞去公司所任职务之事需提呈公司股东注意事项。
顾铁民先生在公司任职期间勤勉尽责，董事会对顾铁民先生任职期间为公司
经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
公司于 2026 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关
于提名段志辉先生为公司董事候选人的议案，详情请参阅公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金
隅集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临
公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于
选举段志辉先生为董事的议案，任期与公司第七届董事会任期一致，详情请参阅
公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证
券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议公告》（公告编号：临 2026-030）。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日
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