证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-040
天风证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.1725
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
女士、赵晓光先生、李雪玲女士，独立董事袁建国先生、姬建生先生、胡宏
兵先生、李强先生因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,723,073,396 99.4208 19,332,207 0.5162 2,355,551 0.0630
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,734,159,955 99.7169 8,679,519 0.2317 1,921,680 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,733,516,525 99.6997 9,228,319 0.2464 2,016,310 0.0539
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,733,674,625 99.7039 9,251,319 0.2470 1,835,210 0.0491
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,730,367,758 99.6156 12,227,286 0.3265 2,166,110 0.0579
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
- - - - - -
立董事的议案
,519 ,680
,319 ,310
,319 ,210
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：熊昕、熊菲
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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