证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-090
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
董事会召集，于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区
大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生
主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间
为：2026 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互
联网投票时间为：2026 年 7 月 31 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 31 日下午 3:00 的
任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 76,963,742 股，占公司有表
决权股份总数的 14.5745%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为
数量为 5,470,000 股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025 年员工持股
计划股份数量为 4,000,000 股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放
弃 19,174,075 股对应的表决权。）
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 70,541,359 股，占公司有表决
权股份总数的 13.3583%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 6,422,383 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2162%。
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 6,422,383 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2162%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 6,422,383 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2162%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并
形成决议：
总表决情况：
同意 76,198,724 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0060%；反
对 716,118 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.9305%；弃权 48,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 5,657,365 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有表决权股份总数的 0.7614%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，意见如下：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召
开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
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