证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-063
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 238
普通股股东所持有表决权数量 39,287,843
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2705
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,379,414 99.4697 115,553 0.5135 3,751 0.0168
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,379,414 99.4697 115,553 0.5135 3,751 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,379,414 99.4697 115,553 0.5135 3,751 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,397,883 99.4286 123,355 0.5475 5,351 0.0239
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,251,549 99.9076 28,422 0.0723 7,872 0.0201
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权
董事会办理西安炬光科
限制性股票激励计划有
关事项的议案》
《关于激励对象刘兴胜
先生累计获授公司股份
数量 超过股本总额 1%
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、
张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激
励计划的拟激励对象及其关联方，议案 4 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁
波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：耿辉、李洁
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
