江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688720 证券简称：艾森股份
江苏艾森半导体材料股份有限公司
会议资料
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 ..9
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为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东会议
事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议须知。
合法权益，经公司审核，符合条件参加本次会议的股东或股东代理人、公司董事
和高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司
有权依法拒绝不符合条件的人员进入会场。
现场办理签到手续，并请按规定出示身份证件或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、营业执照或注册证书复印件（并加盖公章）、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席本次会议。会议开始后，由会议主持人宣布出席现场会
议的股东人数、代表股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
天向公司进行登记。会议主持人将统筹安排股东及股东代理人的发言。现场要求
提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人同意方
可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者提问；不能确定先
后顺序时，由会议主持人指定提问者。
/名称及所持股份总数。股东及股东代理人的发言及提问应围绕本次会议的议题
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进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。每位股东及代理人发言或提问次数
原则上不超过 2 次。
股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
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一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张兵先生
（三）投票方式：现场投票及网络投票相结合
（四）现场会议
会议时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）13 点 00 分
会议地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有
限公司五楼会议室
（五）网络投票
网络投票日期：2026 年 8 月 12 日
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、会议主要议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）会议主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
（三）推举计票人、监票人。
（四）审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
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会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事
会独立董事的议案
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据，并结合网
络投票结果统计全体表决数据。
（八）宣读表决结果及议案通过情况。
（九）见证律师宣读见证法律意见书。
（十）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十一）会议主持人宣布会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
各位股东：
因公司注册资本及总股本发生变动，另外公司为进一步完善公司治理结构，
更好地促进规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其获授权人士代表公司办理注册
资本变更和《公司章程》修订相关的工商变更登记、备案等相关手续。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）及《江苏艾
森半导体材料股份有限公司章程》（2026 年 7 月）。修订后的《公司章程》经本
次股东会审议通过后生效施行。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为
准。
现将此议案提交股东会，请各位股东予以审议。
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董事会
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议案二
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
的议案
各位股东：
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规以及《公司
章程》等相关规定，经第三届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过，公司
董事会同意提名张兵先生、向文胜先生、陈小华先生、杨一伍先生、沈鑫先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自本次股东会审议通过之日起三
年。在新一届董事会正式就任前，第三届董事会继续依法履行董事职责。
本议案共 5 项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，即：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东及与
会代表逐项审议。
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董事会
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
张兵先生，1972 年 10 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕
业于复旦大学微电子与电子固体学专业；苏州市人大代表。曾任职于陶氏化学电
子材料、新加坡 PMI 公司。2010 年 3 月至今在艾森股份担任董事长。
张兵先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露之日，直接持有公
司股份 26,644,269 股，间接持有 3,114,142 股。不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件要求的任职条件。
向文胜先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于国防科技大学，曾先后任职于安靠封装测试（上海）有限公司、珠海越亚
半导体股份有限公司，2016 年 5 月至今在艾森股份担任总经理、研发负责人，
截至本公告披露之日，向文胜先生直接持有公司股份 450,000 股，间接持有
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
陈小华先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于南京大学，高级会计师。曾任职于明基电通有限公司。2016 年 10
月至 2024 年 2 月任艾森股份财务总监，2017 年 11 月至 2023 年 12 月任艾森股
份副总经理、董事、董事会秘书，2023 年 12 月至今任艾森股份常务副总经理、
董事、董事会秘书。
截至本公告披露之日，陈小华先生直接持有公司股份 1,250,396 股，通过员
工持股计划和二类限制性股票持有 15,400 股。不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
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员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件要求的任职条件。
杨一伍先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于苏州大学。2010 年 3 月至今历任艾森股份经理、销售总监，2017
年 11 月至今任艾森股份董事。
截至本公告披露之日，杨一伍先生直接持有公司股份 951,059 股，间接持有
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
沈鑫先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于美国班尼迪克大学。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司。2017
年加入公司，现任公司制造总监、董事。
截至本公告披露之日，沈鑫先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划和
二类限制性股票持有 42,000 股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查
等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件要求的任职条件。
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议案三
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的
议案
各位股东：
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经第三届董事会提名委员
会第五次会议资格审查通过，公司董事会同意提名王嘉赋先生、陈琳先生、李挺
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自本次股东会审议通过之日
起三年。在新一届董事会正式就任前，第三届董事会继续依法履行董事职责。
本议案共 3 项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，即：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东及与
会代表逐项审议。
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董事会
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附件：第四届董事会独立董事候选人简历
王嘉赋先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子材料与
元器件专业博士研究生学历，毕业于华中理工大学。曾先后任职于南京大学、丹
麦哥本哈根大学、美国 Purdue 大学、美国西北大学、美国德克萨斯大学。现任
武汉理工大学物理与力学学院兼集成电路学院教授，集成电路学院教学指导委员
会、学位委员会委员。
截至本公告披露之日，王嘉赋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
陈琳先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子专业博
士研究生学历，毕业于复旦大学。曾任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师、
复旦大学副研究员。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、上海集成
电路制造业创新中心顾问，并入选国家级领军人才计划。同时，陈琳先生任芯联
集成电路制造股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，陈琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
李挺先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业博士
研究生学历，毕业于上海财经大学。曾任职于上海对外经贸大学，2022 年 8 月
至今先后任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2024 年 2 月至今任公司独立
董事。同时，李挺先生任腾达建设集团股份有限公司独立董事。
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
截至本公告披露之日，李挺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
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