证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-032
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 7 月 24 日通过专人、电话及邮件等方
式送达至各位董事。
式召开。
会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任石维东先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任姚涛涛先生担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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