证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-038
浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
董事会秘书许超先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行
资格审查，同意聘任张华阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满日止；经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资
格审查，同意聘任张华阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满日止。
《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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