证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-044
债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2
宁波能源集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知
于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2026 年 7 月 31
日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案已
经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于公司董事离任及提名董事候
选人的公告》（2026-045）。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务、内控审计机构的议案》；
董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财
务、内控审计机构。2026 年度财务审计费为 110 万元、内控审计费为 36 万元（含
度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通
知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的 63%，新增或减少一家公
司年度内控审计的费用为 5,000 元（含 6%增值税）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的
公告》（2026-046）。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励
收入及 2026 年度薪酬方案的议案》；
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公
告《宁波能源关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》（2026-047）。
本议案关联董事马奕飞、诸南虎、张光明、吴益兵、郑曙光、胡长兴回避表
决。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年
任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案》；
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公
告《宁波能源关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》（2026-047）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事诸南虎、张光明回避表决。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；
董事会决定于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》（2026-048）。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
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