证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-043
北自所（北京）科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于2026年7月24日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年7
月30日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议
由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订〈公
司章程〉的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意
见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于设立马来西亚代表处的议案》
为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟设立马来西亚代表处，
把握东南亚及其他海外市场机遇、践行国际化战略。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
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