证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-041号
天风证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《天风证券股份有限公司章程》《天风证券股份有限公司董事会议事规
则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免天风证券股份有限公司（以下简称
公司）第五届董事会第一次会议提前五日发出通知。公司第五届董事会第一次会
议通知于2026年7月31日以书面方式向全体董事发出，于2026年7月31日以现场会
议的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董
事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议同意选举庞介民先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议
案》
会议同意第五届董事会专门委员会具体组成人员如下：
人；
庞介民为召集人；
民为召集人。
表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会薪酬与提名委员会审核，会议决定聘任罗国华先生为公司总裁；
邓红女士为公司副总裁；庹军民先生为公司副总裁；关明阳女士为公司副总
裁；翟莹女士为公司副总裁；陈潇华先生为公司首席风险官；靳天鹏先生为公
司合规总监；诸培宁女士为公司董事会秘书；蒋秋伟先生为公司首席信息官。
经董事会薪酬与提名委员会、审计委员会审核，会议决定聘任汪洋先生为公司
财务总监。高级管理人员任职期限至公司第五届董事会期满之日。
表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
武汉大学经济法专业学习，本科学历。曾任职于中国建设银行股份有限公司、
太平人寿保险有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现
任公司党委副书记、董事、总裁，兼任金融街证券股份有限公司董事。
截至本公告披露日，罗国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
房制度改革办公室、湖北省教育考试院、中国人民银行武汉分行、深圳发展银
行股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司。现任公司
党委副书记、董事、副总裁。
截至本公告披露日，邓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
所、上交所技术有限责任公司、申港证券股份有限公司、甬兴证券有限公司。
现任公司副总裁，兼任紫金天风期货股份有限公司董事。
截至本公告披露日，庹军民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
股份有限公司、中国通信建设集团有限公司、恒泰证券股份有限公司、财信证
券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、兴业证券
股份有限公司。现任公司副总裁。
截至本公告披露日，关明阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
行、宜宾商业银行。现任公司总裁助理。
截至本公告披露日，翟莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
湖北监管局。现任公司首席风险官。
截至本公告披露日，陈潇华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
任职于河南省青年人才劳务科技信息服务中心、蛇口招商港务股份有限公司、
光大证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、光大证券股份有限公司。现
任公司合规总监。
截至本公告披露日，靳天鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现任公
司财务总监。
截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
限公司。现任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，诸培宁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
路分局、北海国际信托投资公司、北方证券有限责任公司。现任公司首席信息
官。
截至本公告披露日，蒋秋伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
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