证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-047
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开
类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预
案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公
司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件。
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，
对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年
第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审
议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券涉及的主要修订情况说明如下：
序号 文件名称 章节 修订情况
向不特定对象 释义 更新报告期释义
发行 A 股可转
换公司债券预
二、本次发行概况 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
案（修订稿）
集资金金额为 9.90 亿元。
序号 文件名称 章节 修订情况
三、财务会计信息
及管理层讨论与分
分析内容；2、更新合并财务报表范围。
析
四、本次向不特定 调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
对象发行可转债的 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
募集资金用途 集资金金额为 9.90 亿元。
五、公司利润分配
政策的制定和执行 1、更新 2025 年年度利润分配情况。
情况
第三节本次发行定
价的原则、依据、 1、更新本次可转债发行相关事项的审议
方法和程序的合理 情况。
性
向不特定对象 第四节本次发行方 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
发行 A 股可转 式的可行性 集资金金额为 9.90 亿元；2、更新 2025 年
换公司债券方 的财务数据及会计师事务所鉴证情况。
案的论证分析 第五节本次发行方
报告（修订 1、更新本次可转债发行相关事项的审议
案的公平性、合理
稿） 情况。
性
第六节本次发行对
原股东权益或者即
期回报摊薄的影响
况。
以及填补的具体措
施
向不特定对象 一、本次募集资金
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
发行 A 股可转 使用计划
集资金金额为 9.90 亿元。
换公司债券募
集资金使用可 二、本次募集资金
行性分析报告 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
投资项目的具体情
（修订稿） 集资金金额为 9.90 亿元；2、更新了本次
况及可行性分析
募投项目备案及环评情况。
向不特定对象 一、本次发行摊薄 1、调整了本次发行总额为不超过
发行 A 股可转 即期回报对公司主 414,000.00 万元；2、更新本次发行对公司
换公司债券摊 要财务指标的影响 主要财务指标的影响。
填补措施及相 摊薄即期回报的填 更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施
关主体承诺 补措施及承诺事项 及承诺事项的审议情况。
（修订稿） 的审议程序
修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
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