证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 编号：2026—036
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于修订并完善本公司《公司章程》及内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年
订并完善本公司<公司章程>及内控制度的议案》。具体情况如下：
本公司的发起人之一洛阳矿业集团有限公司于 2026 年 4 月更名
为洛阳时代资源控股有限公司，根据工作需要，现将《公司章程》中
相关条款修改如下：
修订前 修订后
第二条 第二条
… …
公司的发起人为洛阳矿业集团有限公司 公司的发起人为洛阳时代资源控股有
和鸿商产业控股集团有限公司。 限公司（曾用名：洛阳矿业集团有限公
司）和鸿商产业控股集团有限公司。
第二十条 第二十条
经批准公司发行的普通股总数为 经批准公司发行的普通股总数为
中洛阳矿业集团有限公司认购 357,000,000 中洛阳时代资源控股有限公司认购
股，鸿商产业控股集团有限公司认购 357,000,000 股，鸿商产业控股集团有限公
… 通股。
持有的公司 26,157,895 股转让予洛阳矿业 2006 年 9 月洛阳华钼投资有限公司将
集团有限公司，将持有的公司 10,684,210 股 其持有的公司 26,157,895 股转让予洛阳时
转让予鸿商产业控股集团有限公司。 代资源控股有限公司，将持有的公司
限公司。
第二十一条 第二十一条
公司发起人姓名（名称）、认购的股份 公司发起人姓名（名称）、认购的股
数、出资方式和出资时间如下 ： 份数、出资方式和出资时间如下 ：
序 发起人姓名 认购股份数 出资方 出资时 序 发起人姓名 认购股份数 出资方 出资时
号 （名称） （股） 式 间 号 （名称） （股） 式 间
洛阳矿业集 2006年 洛阳时代资 2006年
净资产 净资产
折股 折股
公司 日 公司 日
鸿商产业控 净资 2006年 鸿商产业控 净资 2006年
公司 股 日 公司 股 日
公司按照有关法律法规要求，结合实际情况，拟对《洛阳钼业募
集资金管理制度》进行修订完善，具体修订如下：
修订前 修订后
第二条 本制度项下，募集资金是指上市公
司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募
集并用于特定用途的资金。募集的资金须经
第二条 本制度项下，募集资金是指
具有证券从业资格的会计师事务所审验并出
上市公司通过发行股票及其衍生品
具验资报告。公司在境外募集资金，适用境
种，向投资者募集并用于特定用途的
外相关法律法规及相关证券市场的监管规
资金。募集的资金须经具有证券从业
则。就公司在香港联合交易所有限公司上市
资格的会计师事务所审验并出具验资
的 H 股而言，H 股募集资金的使用与管理须
报告。
遵守《香港证券及期货条例》
、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》及香港证券及
期货事务监察委员会发布的相关规定。
第二十六条 董事会审计委员会或二 第二十六条 董事会审计及风险委员会或二
分之一以上独立董事可以聘请注册会 分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对
计师对募集资金存放与使用情况进行 募集资金存放与使用情况进行专项审核，出
专项审核，出具鉴证报告。公司应当 具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承
予以积极配合，并承担必要的费用。 担必要的费用。
董事会应当在收到前款规定的鉴证报 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2
告后 2 个交易日内向上海证券交易所 个交易日内向上海证券交易所报告并公告。
报告并公告。如鉴证报告认为公司募 如鉴证报告认为公司募集资金管理和使用存
集资金管理和使用存在违规情形的， 在违规情形的，董事会还应当公告募集资金
董事会还应当公告募集资金存放与使 存放与使用情况存在的违规情形、已经或可
用情况存在的违规情形、已经或可能 能导致的后果及已经或拟采取的措施。
导致的后果及已经或拟采取的措施。
第三十一条 本制度由董事会负责解 第三十一条 本制度由股东会制定，后续修
释，相关修订需提交股东会审议通 订由董事会审议通过并由董事会解释、执
过。 行。
上述《公司章程》及《洛阳钼业募集资金管理制度》修订内容尚
需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理
上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
同时，公司按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，结合实际情况，对《洛阳钼业信息披露暂缓与豁免事务管理制
度》
《洛阳钼业董事会秘书工作制度》进行修订完善，并更新制定《洛
阳钼业衍生品交易业务管理制度》，原《洛阳钼业衍生品交易业务管
理办法》及《洛阳钼业套期保值管理制度》自动失效。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年七月三十一日
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