锡业股份: 云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2026-042
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会 2026 年
第四次临时会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限
公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以当面送达、
电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南
锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨
总经理代行财务总监职责的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月一日

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