证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-044
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯结合形
式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会
议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及
表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创
智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案》
董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分 A 股股
份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划，回购使用的
资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购 A 股股份的预案》。
本议案尚需提交公司临时股东会及 A 股类别股东会、H 股类别股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股
类别股东会、2026 年第三次 H 股类别股东会的议案》
董事会同意公司召开 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股
东会、2026 年第三次 H 股类别股东会，董事会授权公司董事长确定本次股东会
召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的
通知及其它相关会议文件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
（三）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方
案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政
法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司本次向不特
定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公
司实际情况，董事会同意对本次发行原发行方案进行修订，对本次发行募集资
金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，具体调整内容
如下：
本次调整前：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 435,000.00 万元
（含 435,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事
会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 414,000.00 万元
（含 414,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事
会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整前：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 43.50 亿
元（含 43.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合计 50.15 43.50
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性
安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集
资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次调整后：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 41.40 亿
元（含 41.40 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合计 48.05 41.40
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性
安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集
资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法律、法规规定的程序予以置换。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员
会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026
年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及
《管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，同步修订并更新
编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券预案（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员
会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026
年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及
《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中
创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员
会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026
年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及
《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中
创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员
会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026
年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司就本次发行可能导致即期回报
被摊薄的风险进行了分析，并同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业
技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行
A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员
会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026
年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
