证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026-034
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十三次临时会议通知于2026年7月27日以电子邮件方
式发出，会议于2026年7月31日以传阅方式召开，会议应参加董事9
名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和
本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通
过如下议案：
一、审议通过关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续
关联/连交易协议的议案。
董事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司、
洛阳钼业（香港）有限公司及其子公司、施莫克（上海）国际贸易有
限公司及其子公司（前述统称“洛阳钼业集团公司”）与宁德时代新
能源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宁德时代集团”）进
行持续关联/连交易。洛阳钼业集团公司与宁德时代集团截至 2028 年
下：
单位：百万美元
截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31 日
止年度 止年度 止年度
关联/连交易类别
现有年度 经修订年度 现有年度 经修订年度 现有年度
年度上限
上限 上限 上限 上限 上限
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团销售的
产品
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团采购的
产品
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团支付的 80 90 70 85 - 80
与预付款相关
的利息
董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或
其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联/连交易业务，包括但
不限于签署及执行交易协议等。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
二、审议通过关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易
协议的议案。
董事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其
附属子公司）
（以下简称“洛阳钼业集团”
）与附属子公司香港 KFM 控
股有限公司及其附属子公司（以下简称“KFM 集团”）进行持续关连
交易。洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2028 年 12 月 31 日止 3 个年度
内拟进行关连交易类别及年度上限修订如下：
单位：百万美元
截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31 日
关连交易 止年度 止年度 止年度
类别
现有年度 经修订年度 现有年度 经修订年度 现有年度
年度上限
上限 上限 上限 上限 上限
洛阳钼业集
团向 KFM 集
团购买的产
品
洛阳钼业集
团向 KFM 集
团提供的设
备、材料、电
力及相关服
务等
KFM 集团向洛
阳钼业集团
支付的与预 45 45 45 45 - 45
付款相关的
利息
董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或
其授权人于前述额度内具体办理上述持续关连交易业务，包括但不限
于签署及执行交易协议等。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
三、审议通过关于修订并完善本公司《公司章程》及内控制度的
议案。
按照相关法律法规要求，结合实际情况，董事会同意对《公司章
程》
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
《董事会秘书工作制度》
《募
集资金管理制度》进行修订完善；同时，公司更新制定《衍生品交易
业务管理制度》，原《衍生品交易业务管理办法》及《套期保值管理
制度》自动失效。
上述《公司章程》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会
审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
四、审议通过关于召开本公司临时股东会的议案。
授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司
间等事项，拟于公司 2026 年第一次临时股东会审议如下事项：
易协议的议案；
案；
本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年七月三十一日
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