证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-046
浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
十一次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026 年 7 月 31
日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的公告》。
该议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关联董事吴凯军先
生、张康乐先生、张舒先生及周卫国先生回避表决）。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
黄琦琦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。黄琦琦女士辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同
意聘任崔月女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会届满。简历如下：
崔月：女，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2022
年 7 月起任职于公司董事会办公室，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培
训证明。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
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