证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-051
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 7 月 28 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生
主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件
的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董
事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范
运作、财务核算、信息披露及内控治理工作水平，促进公司可持续、健康发展。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。
三、备查文件
特此公告。
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